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经济诈骗的释义1

第一章 概述1

经济诈骗的分类2

经济诈骗的特征3

编造骗局 引诱急于发财者上当12

虚构主体招摇撞骗15

指山卖磨买空卖空19

移花接木嫁祸于人21

精心设套诱你入瓮25

内外勾结侵占公私财产31

在支付方式上设置陷阱骗取他人财物33

进行价格欺诈诱导消费者上当37

组织非法传销 进行经济诈骗41

利用邮购坑害上当者46

利用中介贸易设置陷阱48

趁火打劫诈骗债主追款52

设置有限公司逃避债务56

◎评析与防范57

第三章 合同诈骗63

空壳合同64

钓鱼合同66

篡改合同67

虚假合同68

胁迫签订合同70

第二章 商业诈骗72

循环转包合同73

非法转让合同75

设置合同违约陷阱76

设置法律陷阱81

设置文字陷阱83

◎评析与防范86

第四章 合资经营诈骗92

虚构主体进行合资诈骗92

虚构惊人“项目”招摇撞骗97

一毛不拔 “投资”合资企业102

压低出口价格侵占产品差价104

低价高报在采购上做手脚105

假借合资欺诈购置设备款108

腐蚀对方人员合伙侵吞国有资产112

骗取产权文件侵害他人利益113

打合资项目的旗号骗取前期费用114

假冒国企人员 欺诈乡镇企业119

进行虚假兼并非法占有当事人企业的财产120

承包企业经营席卷资金逃匿122

假借订单生产 聚敛他人钱财123

◎评析与防范126

第五章 集资诈骗135

以企业名义打着开发高科技项目的旗号蒙骗公众资金135

隐瞒企业亏损 骗取审批手续进行非法集资136

以到贫困地区投资为幌子聚敛财富137

以“买卡入会”为诱饵非法吸收公众存款138

同银行工作人员沆瀣一气非法集资140

银行职员借高息揽储侵吞储户资金143

伪造批件成立假银行进行金融诈骗145

组织民间“抬会” 非法占有“会款”145

制造承接巨额遗产骗局欺诈他人财产146

◎评析与防范147

第六章 贷款诈骗152

以在内地投资为幌子骗取巨额贷款152

进行合作合资以联营企业的名义非法贷款154

在国外注册打着外商的招牌招摇撞骗155

编造引进资金骗局诈取银行贷款156

炮制高回报投资项目 骗取融资贷款157

签订虚假合同进行贷款诈骗158

虚假收购股份 “借壳”非法贷款159

以金钱开道用“糖衣炮弹”赢得贷款160

利用虚假的单据文件进行“智能型”骗贷162

贷款人与第三方银行合谋坑害贷款行165

争当先进典型赢取领导信任诈骗银行贷款166

进行感情投资利用亲情骗取贷款168

让第三者出面贷款坐收渔利169

承租企业 以他人的企业非法贷款171

◎评析与防范171

第七章 票据诈骗175

伪造票据以假冒真176

变造票据以真掺假180

骗取冒用他人票据182

签发空头支票185

打“时间差”真票假给186

“飞单”揽储伪造支票侵占储户资金189

伪造背书非法解付他人汇票190

以代管票据为名 套取银行佐证文件欺诈第三者191

内外勾结盗开金融票据191

利用虚假合同骗开金融票据194

制造佐证陷阱以求诈骗得逞195

私开银行以远期汇票进行诈骗197

集团诈骗进行“一条龙”汇票诈骗198

◎评析与防范199

第八章 信用证诈骗206

伪造、变造信用证208

假冒信用证211

伪造信用证单据212

“软条款”信用证214

开证申请人利用远期信用证诈骗219

开证申请人利用当地法律欺诈220

受益人利用信用证诈骗221

当事人合伙利用信用证诈骗第三方当事人222

非当事人利用信用证诈骗225

◎评析与防范226

第九章 信用卡诈骗231

伪造信用卡233

伪造虚假的证明骗领信用卡234

冒用他人的信用卡235

利用假挂失侵占银行资金236

使用信用卡进行恶意透支238

利用信用卡骗取他人财物239

◎评析与防范240

第十章 证券诈骗244

伪造、变造国家发行的有价证券245

伪造、变造股票和公司、企业债券246

擅自发行股票、债券246

进行内幕交易247

泄露证券交易内幕信息250

编造并传播虚假信息251

操纵证券交易价格261

虚假代理期货交易265

利用STAQ系统 冒充金融机构进行国债回购270

金融机构员工进行证券诈骗271

以代人炒股为借口骗取钱财271

◎评析与防范272

第十一章 保险诈骗276

隐瞒真相 申报不实277

重复投保虚报冒领279

夸大事实超额索赔281

移花接木偷梁换柱282

炮制事故伪造案情283

伪造死亡装伤装病285

制造伤亡骗取保金287

串通他人捏造事实288

相互勾结共同作案289

内部卷入合谋骗赔290

中介欺诈两方受损290

◎评析与防范292

第十二章 担保诈骗296

建立空壳公司进行虚体担保297

建立多家公司进行连环担保298

设置法律陷阱进行担保诈骗300

“一女二嫁”重复抵押304

擅自用他人财产作担保304

着力攻关利用对方负责人搞担保305

釜底抽薪质物变废纸307

当事人双方串通欺诈第三方308

“嫁”货于人借抵押骗销滞销产品309

◎评析与防范310

第十三章 计算机诈骗312

篡改计算机程序313

擅自搭线接入313

非法伪造或变更数据314

窃取主管密码315

窃取他人信用密码316

网络销售诈骗318

网络信息诈骗321

网上国际电话诈骗324

网上恋情诈骗326

网络游戏诈骗327

◎评析与防范329

第十四章 诈骗行为人的行为分析332

行骗者的“敲门砖”336

诈骗行为人行骗时的心理特征339

诈骗行为人的行为特征342

注意察言观色把骗子拒之门外345

警惕危险信号348

第十五章 防范经济诈骗的技术措施352

进行资信调查352

搞好投资验证357

建立信用速查系统359

应用福费廷信贷方式361

用好国际保理业务363

加强应收账款的管理和追讨364

果断采取诉讼手段367

主要参考资料370

后记372