外汇检查工作指南【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

外汇检查工作指南PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一部分　外汇检查概述3

一、外汇检查的概念3

二、外汇检查的目的和意义3

三、外汇检查的特点4

四、外汇检查的对象、内容和种类5

五、外汇检查相关名词解释11

第二部分 外汇检查工作制度15

一、检查及案件处理15

国家外汇管理局检查处理违反外汇管理行为办案程序15

国家外汇管理局案件移交操作规程35

国家外汇管理局外汇业务专项检查工作制度44

国家外汇管理局外汇检查系统重大案件督办工作制度47

外汇案件查处集体审议工作制度50

国家外汇管理局行政复议程序53

国家外汇管理局行政处罚听证程序60

外汇违法（负面）信息披露工作实施方案68

国家外汇管理局辽宁省分局举报信（电、访）受理操作规程74

外汇检查工作请示报告制度81

外汇检查人员工作守则84

二、系统管理86

国家外汇管理局外汇检查系统监督指导工作制度86

国家外汇管理局外汇检查处罚权限管理规定88

外汇检查工作内部监督办法90

外汇查处罚没款收缴和办案补助经费管理操作规程92

国家外汇管理局举报外汇违法案件奖励试行办法96

国家外汇管理局举报外汇违法案件奖励试行办法的内部操作规程98

国家外汇管理局破获重大外汇违法犯罪案件奖励金颁发办法104

外汇检查档案管理制度112

第三部分 《外汇检查信息管理系统》应用117

一、系统描述117

二、系统初始化117

四、案件管理119

三、案件相关企业、个人信息录入119

五、常规检查和专项检查122

六、案件辅助管理123

七、财务管理124

八、综合统计124

第四部分　外汇检查相关法规129

中华人民共和国行政处罚法129

中华人民共和国行政诉讼法139

中华人民共和国行政复议法149

中华人民共和国国家赔偿法158

中华人民共和国行政许可法166

中华人民共和国刑法180

最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释253

行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定255

金融违法行为处罚办法259

中华人民共和国中国人民银行法269

中华人民共和国商业银行法276

中华人民共和国银行业监督管理法290

中华人民共和国外汇管理条例298

金融机构反洗钱规定305

金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则309

携带外币现钞出入境管理暂行办法323

外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法327

国家外汇管理局关于扩大远期结售汇业务试点的通知335

境内外汇账户管理规定339

结汇、售汇及付汇管理规定347

进出口收付汇逾期未核销行为处理暂行办法355

国际收支统计申报办法实施细则359

国家外汇管理局综合司关于外汇交易主体相关业务市场准入合规性审查中有关问题的通知362

保险业务外汇管理暂行规定365

中国人民银行沈阳分行、辽宁省公安厅、国家外汇管理局辽宁省分局反洗钱合作规定375